离岸账户合规操作——且用且珍惜
杭州卓信经济信息咨询有限公司
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大家好,今天要分享的是银行账户如何合规操作 避免关账户,主要有以下几个注意事项:
1、满足银行基本存款要求
2、开了账户要经常用,保持账户处于活跃状态
3、尽量不要代收代付,不要与地下钱庄进行资金往来
4、应避与敏感国家交易
5、资金走账不要快进快出、整存整取等操作
6、要及时配合银行做各种尽职审查和账户年审
7、避免频繁共对私转账,公司账户应公对公使用。
大家日常操作离岸账户要注意这些细节,开户越来越难,维护好账户更重要!
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