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离岸账户合规操作——且用且珍惜

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杭州卓信经济信息咨询有限公司

联系人:陈小姐

邮箱: 2355482509@qq.com

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大家好,今天要分享的是银行账户如何合规操作 避免关账户,主要有以下几个注意事项:

1、满足银行基本存款要求

2、开了账户要经常用,保持账户处于活跃状态

3、尽量不要代收代付,不要与地下钱庄进行资金往来

4、应避与敏感国家交易

5、资金走账不要快进快出、整存整取等操作

6、要及时配合银行做各种尽职审查和账户年审

7、避免频繁共对私转账,公司账户应公对公使用。

大家日常操作离岸账户要注意这些细节,开户越来越难,维护好账户更重要!

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